证券代码：000543   证券简称：皖能电力         公告编号：2023-11

              安徽省皖能股份有限公司

(资料图片仅供参考)

          第十届监事会第十三次会议决议公告

   安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监事会全

体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会

第十三次会议于 2023 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事

定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了《关于与关联方

共同投资设立参股子公司暨关联交易的议案》。

  同意公司以货币资金出资 50,000 万元，参股 10%，设立聚变新能有限公司

（拟定名，最终以市场监督管理局核准登记为准）。

  本次公司与关联方共同投资设立参股子公司，符合公司的战略定位 ，对公

司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律、规的

定。交易各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等公允的原则，不存在损害公司

及全体股东尤其是中小股东利益情形。因此，同意公司与关联方共同投资设立参

股子公司暨关联交易的事项。

                          安徽省皖能股份有限公司监事会

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