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证券代码：002101       证券简称：广东鸿图          公告编号：2022-67              广东鸿图科技股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2022年12月2日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2022年12月8日通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：  一、审议通过了《关于为控股子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》；  详见公司 2022 年 12 月 10 日刊登于巨潮资讯网的《关于为控股子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告》。  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票  二、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》网的相关公告。  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票  特此公告。                                广东鸿图科技股份有限公司                                      董事会                                  二〇二二年十二月十日

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